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첨부파일 : 0057_제5기 사업보고서.pdf
제 5기 사업보고서
2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
첨부파일 : 0055_제5기 기말감사보고서.pdf
제5기 재 무 제 표 에 대 한 감 사 보 고 서
2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
첨부파일 : 0054_제5기 주주총회 소집공고.pdf
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제 25조에 의하여 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 24일(금) 오전 09:00
2. 장 소 : 서울시 강남구 대치동 944-31번지 섬유센터빌딩 17층 중회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 감사 보고
2) 영업 보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고
나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제5기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1.)
- 제3호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의 건(*별첨2.)
- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증
2023년 03월 09일
주식회사 핑거스토리
대표이사 라 현 성
명의개서대리인 한국예탁결제원
첨부파일 : 0053_외부 감사인 선임 공고.pdf
주식회사 핑거스토리는 주식회사 등의 외부감사인에 관한 법률 제10조 제1항 및 제10조 제4항에 의거하여, 당사 감사인선임위원회가 선정한 삼정회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다.
이에 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 의거하여 외부감사인 선임 사항을 아래와 같이 공고합니다.
1. 외부감사인: 삼정회계법인
2 선임기간: 2023년 ~ 2025년 사업연도
2023년 02월 03일
주식회사 핑거스토리
대표이사 라현성(직인생략)
첨부파일 : 0052_제5기 주주총회 기준일 공고.pdf
상법 제354조 및 당사 정관 제17조에 의거 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하며, 제5기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정을 위해 2023년 1월 1일부터 2023년 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항변경을 정지함을 공고합니다,
2022년 12월 14일
서울시 강남구 테헤란로 325, 15층
㈜핑거스토리 대표이사사 라현성
명의개서대리인 한국예탁결제원 증권대행부
첨부파일 : 0032_합병공고.pdf
1. ㈜핑거스토리(이하 ‘갑’이라 함)과 유안타제7호기업인수목적㈜(이하 ‘을’이라 함)은 2022년 10월 17일 ‘갑’과 ‘을’의 각 주주총회의 결의로 ‘갑’은 ‘을’을 합병하여 그 권리의무를 승계하고, ‘을’은 해산하기로 결의하였습니다.
2. 위 결의에 의하여 상법 소정의 합병절차를 완료한 후, 상법 제526조 제3항에 의하여 합병보고총회에 갈음하여 이사회결의와 이 공고로서 합병보고를 대체하기로 결의하였으므로 이에 합병완료사실을 각 주주들께 공고로서 보고합니다.
첨부파일 : 0020_합병공고(채권자이의제출 및 주권제출공고).pdf
㈜핑거스토리(이하 ‘갑’이라 함)와 유안타제7호기업인수목적㈜(이하 ‘을’이라 함)는 2022년 10월 17일 ‘갑’과 ‘을’의 각 주주총회의 결의로 ‘갑’은 ‘을’을 합병하여 그 권리의무를 승계하고, ‘을’은 해산하기로 결의하였습니다.
1. 본 합병에 이의가 있는 채권자는 본 공고일로부터 2022년 11월 21일까지 관계회사에 이의를 제출하시기 바랍니다.
2. 본 합병으로 인하여 합병기일 현재(2022년 11월 22일) ‘을’의 주주명부에 등재된 주주에게 1주당 0.5030181의 비율로 ‘갑’의 신주가 교부되는바, 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조의 규정에 따라 공고합니다.
2022년 10월 18일
‘갑’ 주식회사 핑거스토리
서울특별시 강남구 테헤란로 325, 15층(역삼동, 어반벤치빌딩)
대표이사 라현성
‘을’ 유안타제7호기업인수목적 주식회사
서울특별시 중구 을지로 76(을지로2가, 유안타증권빌딩)
대표이사 임율표
첨부파일 : 0018_제5기 임시주주총회 소집공고.pdf
상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제5기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 당사 정관 제25조에 의거 주주총회 소집통지는 본 서면으로 합니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 10월 17일(월) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤치빌딩 15층
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 감사보고
2) 외부감사인 선임보고
나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 합병승인 결의의 건(*별첨1)
- 제2호 의안 : 사외이사 김영철 선임의 건(신규선임)
4. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 1통
2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 의결권 대리행사 위임장(주주인감날인), 공증용 위임장(주주인감날인), 주주인감증명서2통, 대리인 신분증
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<의결권 행사방법>
1. 의결권 행사의 유형
1) 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
2) 대리행사 : 대리인을 통하여 대리 행사함
2. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 1통
2) 대리행사 : 의결권 대리행사 위임장(주주인감날인), 공증용 위임장(주주인감날인),
주주인감증명서2통, 대리인 신분증
3. 직접행사 및 대리행사 사항
직접 행사를 하고자 하시는 주주께서는 참석장 및 신분증을 지참하시고 주주총회장에 참석하여 의결권을 행사하시면 되시며, 대리행사를 이행하고자 하시는 주주께서는 의결권대리위임장 및 인감증명서 원본을 지참하시고 주주총회장에 참석하여 이를 제출 할 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다.
2022년 09월 29일
주식회사 핑거스토리
대표이사 라 현 성
명의개서 대리인 한국예탁결제원
첨부파일 : 0015_임시주주총회 기준일 설정 공고문.pdf
기준일 설정 공고
상법 제354조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 2022년 09월 07일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하기 위하여 기준일을 공고합니다.
2022년 08월 18일
서울시 강남구 테헤란로 325, 15층
주식회사 핑거스토리 대표이사 라현성
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호
첨부파일 : 0010_액면분할 공고문.pdf
당 회사는 2022년 3월 25일 주주총회의 결의로 1주 금액 금500원의 주식 1주를 분할하여 1주의 금액 금100원의 주식 5주로 하기로 하고, 그에 따라 회사가 발행한 주식의 총수 2,090,005주를 10,450,025주로 변경하기로 결의하였습니다. 회사의 주식은 전자등록된 주식으로써 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조 제3항의 규정에 따라 이를 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게 개별통지하기로 하였습니다. 주식분할일정은 아래와 같습니다.
1) 주식분할공고 및 개별통지일 : 2022년 3월 28일
2) 신주배정기준일 : 2022년 4월 11일
3) 신주(주식분할)효력발행일(분할기준일) : 2022년 4월 12일
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