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첨부파일 : 0063_제6기 주주총회 결산공고.pdf
2024년 03월 22일 개최된 정기주주총회의 승인을 받은 재무상태표를 상법 제449조에 의거 아래와 같이 공고합니다.
첨부파일 : 0062_제6기 사업보고서.pdf
제 6기 사업보고서
2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일
첨부파일 : 0061_제6기 감사보고서.pdf
제6기 재 무 제 표 에 대 한 감 사 보 고 서
2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일
첨부파일 : 0060_제6기 정기주주총회 소집통지서.pdf
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조에 의하여 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 22일(금) 오전 09:00
2. 장 소 : 서울시 강남구 대치동 944-31번지 섬유센터빌딩 17층 중회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 감사 보고
2) 영업 보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제6기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1.)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(*벌첨2,)
- 제3-1호 의안: 사내이사 라현성 선임의 건
- 제3-2호 의안: 사내이사 박청희 선임의 건
- 제3-3호 의안: 사외이사 이진호 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 최정일 선임의 건(*별첨2)
- 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건(*별첨3)
- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)
- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 12일 ~ 2024년 3월 21일
※. 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 행사 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증
2024년 03월 07일
주식회사 핑거스토리
대표이사 라 현 성
명의개서대리인 한국예탁결제원
첨부파일 : 0059_제6기 주주명부폐쇄 기준일 및 주식명의개서 정지 공고.pdf
상법 제354조 및 당사 정관 제17조에 의거 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하며, 제6기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정을 위해 2024년 1월 1일부터 2024년 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항변경을 정지함을 공고합니다.
2023년 12월 15일
서울시 강남구 테헤란로 325, 15층
㈜핑거스토리 대표이사사 라현성
명의개서대리인 한국예탁결제원 증권대행부
첨부파일 : 0058_제5기 주주총회 결산공고.pdf
2023년 3월 24일 제 5기 정기주주총회의 승인을 받은 재무상태표를 상법 제449조에 의거하여 공고합니다.
첨부파일 : 0057_제5기 사업보고서.pdf
제 5기 사업보고서
2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
첨부파일 : 0055_제5기 기말감사보고서.pdf
제5기 재 무 제 표 에 대 한 감 사 보 고 서
2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일
첨부파일 : 0054_제5기 주주총회 소집공고.pdf
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제 25조에 의하여 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 24일(금) 오전 09:00
2. 장 소 : 서울시 강남구 대치동 944-31번지 섬유센터빌딩 17층 중회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 감사 보고
2) 영업 보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고
나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제5기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1.)
- 제3호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의 건(*별첨2.)
- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증
2023년 03월 09일
주식회사 핑거스토리
대표이사 라 현 성
명의개서대리인 한국예탁결제원
첨부파일 : 0053_외부 감사인 선임 공고.pdf
주식회사 핑거스토리는 주식회사 등의 외부감사인에 관한 법률 제10조 제1항 및 제10조 제4항에 의거하여, 당사 감사인선임위원회가 선정한 삼정회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다.
이에 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 의거하여 외부감사인 선임 사항을 아래와 같이 공고합니다.
1. 외부감사인: 삼정회계법인
2 선임기간: 2023년 ~ 2025년 사업연도
2023년 02월 03일
주식회사 핑거스토리
대표이사 라현성(직인생략)
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