1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
첨부파일 : 0008_제4기 주주총회 소집통지서.pdf
1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤치빌딩 15층
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 영업 보고
2) 감사 보고
나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 액면분할 내용 및 일정 승인의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제5기 보수한도 : 10억원)
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제5기 보수한도 : 1억원)
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 2통
- 대리행사시 : 의결권 대리행사 위임장(주주인감날인), 공증용 위임장(주주인감날인),
주주인감 증명서2통, 대리인 신분증
첨부파일 : 0007_전자증권 권리자 대상 공고 및 통지문안.pdf
당사의 전자증권제도 도입·시행에 따라 전자등록일[’22. 3. 18.(금)] 당시 예탁되지 아니한 전환대상주권 등의 권리자를 보호하기 위하여「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제27조 제1항에 근거하여 아래의 사항을 공고합니다.
-아래-
1. 당사의 증권이 전자등록 됨에 따라 전자등록일[’22. 3. 18.(금)]부터 소유중인 실물증권은 효력을 잃게 됩니다.
2. 당사의 실물증권 보유자는 해당 증권을 ’22. 3. 16.(수) 오전 11시까지 한국예탁결제원(명의개서대행회사)에 실물증권을 제출하고, 거래 증권사 계좌(전자등록되는 전자등록계좌)에 입고 요청하여야 합니다.
3. 당사는 전자증권등록일 전 영업일 ’22. 3. 17.(목)의 주주명부에 기재된 권리자를 기준으로 전자등록이 되도록 전자등록기관(한국예탁결제원)에 요청합니다.
첨부파일 : 0006_내부정보관리규정.pdf
※ 제개정일자 : 2021.12.24
※ 주요제개정내용 : 내부정보에 대한 관리통제시스템 적용을 위한 규정 제정
첨부파일 : 0005_외부감사인 선임 공고(대주회계법인).pdf
[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제11조제1항제12호, 동법시행령 제14조제6항제1호에 의거 아래와 같이 외부감사인을 선임하였음을 공고합니다.
※ 외부감사인 : 대주회계법인 (지정감사인)
※ 선임기간 : 1년(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)
첨부파일 : 0004_제3기 주주총회 소집통지서.pdf
1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤치빌딩 15층
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 영업 보고
2) 감사 보고
나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 라현성 선임의 건(재선임)
- 제3-2호 의안 : 사내이사 박청희 선임의 건(재선임)
- 제4호 의안 : 감사 이용철 선임의 건(재선임)
- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제4기 보수한도 : 10억원)
- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제4기 보수한도 : 1억원)
- 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 (*별첨2)
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통
- 대리행사시 : 주총참석장, 인감도장(주주), 인감증명서 2통(주주), 대리인 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
첨부파일 : 0003_제2기 주주총회 소집공고.pdf
1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤치빌딩 14층
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 영업 보고
2) 감사 보고
나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1)
- 제3호 의안 : 사내이사 문영근 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제3기 보수한도 : 10억원)
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제3기 보수한도 : 1억원)
- 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 (*별첨2)
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통
- 대리행사시 : 주총참석장, 인감도장(주주), 인감증명서 2통(주주), 대리인 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
첨부파일 : 0002_제3자 배정 신주발행 공고.pdf
(신주발행 안내)
상법 제418조 2항 및 회사의 정관에 의거 제3자에게 신주를 배정하였기에, 상법 제418조 제 4항에 의거 아래와 같이 신주발행에 대한 사항을 알려 드립니다.
1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 190,005주
2. 신주의 발행가액: 금 10,526원(1주의 액면금액 금 500원)
3. 청약기일 및 납입기일: 2019년 12월 09일
4. 신주의 배정방법: 상법 제418조 2항 및 회사정관에 의거 제3자에게 신주인수권을 부여한다.
5. 신주식의 주금납입처: 국민은행 강남파이낸스종합금융 지점
첨부파일 : 0001_제1기 주주총회 소집공고.pdf
1. 일 시 : 2019년 03월 27일(수) 오전 11시 00분
2. 장 소 : (주)핑거스토리 본사 회의실
서울특별시 강남구 선릉로 93길 50, 11층
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 영업 보고
2) 감사 보고
나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1)
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제2기 보수한도 : 10억원)
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제2기 보수한도 : 1억원)
- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건(*별첨2)
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통
- 대리행사시 : 주총참석장, 인감도장(주주), 인감증명서 2통(주주), 대리인 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
회원가입
한국저작권보호원 인증
벤처투자기업
ISMS 정보보호 관리체계 인증