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첨부파일 : 0015_임시주주총회 기준일 설정 공고문.pdf
기준일 설정 공고
상법 제354조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 2022년 09월 07일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하기 위하여 기준일을 공고합니다.
2022년 08월 18일
서울시 강남구 테헤란로 325, 15층
주식회사 핑거스토리 대표이사 라현성
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호
첨부파일 : 0010_액면분할 공고문.pdf
당 회사는 2022년 3월 25일 주주총회의 결의로 1주 금액 금500원의 주식 1주를 분할하여 1주의 금액 금100원의 주식 5주로 하기로 하고, 그에 따라 회사가 발행한 주식의 총수 2,090,005주를 10,450,025주로 변경하기로 결의하였습니다. 회사의 주식은 전자등록된 주식으로써 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조 제3항의 규정에 따라 이를 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게 개별통지하기로 하였습니다. 주식분할일정은 아래와 같습니다.
1) 주식분할공고 및 개별통지일 : 2022년 3월 28일
2) 신주배정기준일 : 2022년 4월 11일
3) 신주(주식분할)효력발행일(분할기준일) : 2022년 4월 12일
첨부파일 : 0008_제4기 주주총회 소집통지서.pdf
1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤치빌딩 15층
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 영업 보고
2) 감사 보고
나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 액면분할 내용 및 일정 승인의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제5기 보수한도 : 10억원)
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제5기 보수한도 : 1억원)
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 2통
- 대리행사시 : 의결권 대리행사 위임장(주주인감날인), 공증용 위임장(주주인감날인),
주주인감 증명서2통, 대리인 신분증
첨부파일 : 0007_전자증권 권리자 대상 공고 및 통지문안.pdf
당사의 전자증권제도 도입·시행에 따라 전자등록일[’22. 3. 18.(금)] 당시 예탁되지 아니한 전환대상주권 등의 권리자를 보호하기 위하여「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제27조 제1항에 근거하여 아래의 사항을 공고합니다.
-아래-
1. 당사의 증권이 전자등록 됨에 따라 전자등록일[’22. 3. 18.(금)]부터 소유중인 실물증권은 효력을 잃게 됩니다.
2. 당사의 실물증권 보유자는 해당 증권을 ’22. 3. 16.(수) 오전 11시까지 한국예탁결제원(명의개서대행회사)에 실물증권을 제출하고, 거래 증권사 계좌(전자등록되는 전자등록계좌)에 입고 요청하여야 합니다.
3. 당사는 전자증권등록일 전 영업일 ’22. 3. 17.(목)의 주주명부에 기재된 권리자를 기준으로 전자등록이 되도록 전자등록기관(한국예탁결제원)에 요청합니다.
첨부파일 : 0006_내부정보관리규정.pdf
※ 제개정일자 : 2021.12.24
※ 주요제개정내용 : 내부정보에 대한 관리통제시스템 적용을 위한 규정 제정
첨부파일 : 0005_외부감사인 선임 공고(대주회계법인).pdf
[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제11조제1항제12호, 동법시행령 제14조제6항제1호에 의거 아래와 같이 외부감사인을 선임하였음을 공고합니다.
※ 외부감사인 : 대주회계법인 (지정감사인)
※ 선임기간 : 1년(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)
첨부파일 : 0004_제3기 주주총회 소집통지서.pdf
1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤치빌딩 15층
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 영업 보고
2) 감사 보고
나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 라현성 선임의 건(재선임)
- 제3-2호 의안 : 사내이사 박청희 선임의 건(재선임)
- 제4호 의안 : 감사 이용철 선임의 건(재선임)
- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제4기 보수한도 : 10억원)
- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제4기 보수한도 : 1억원)
- 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 (*별첨2)
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통
- 대리행사시 : 주총참석장, 인감도장(주주), 인감증명서 2통(주주), 대리인 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
첨부파일 : 0003_제2기 주주총회 소집공고.pdf
1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤치빌딩 14층
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 영업 보고
2) 감사 보고
나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1)
- 제3호 의안 : 사내이사 문영근 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제3기 보수한도 : 10억원)
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제3기 보수한도 : 1억원)
- 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 (*별첨2)
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통
- 대리행사시 : 주총참석장, 인감도장(주주), 인감증명서 2통(주주), 대리인 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
첨부파일 : 0002_제3자 배정 신주발행 공고.pdf
(신주발행 안내)
상법 제418조 2항 및 회사의 정관에 의거 제3자에게 신주를 배정하였기에, 상법 제418조 제 4항에 의거 아래와 같이 신주발행에 대한 사항을 알려 드립니다.
1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 190,005주
2. 신주의 발행가액: 금 10,526원(1주의 액면금액 금 500원)
3. 청약기일 및 납입기일: 2019년 12월 09일
4. 신주의 배정방법: 상법 제418조 2항 및 회사정관에 의거 제3자에게 신주인수권을 부여한다.
5. 신주식의 주금납입처: 국민은행 강남파이낸스종합금융 지점
첨부파일 : 0001_제1기 주주총회 소집공고.pdf
1. 일 시 : 2019년 03월 27일(수) 오전 11시 00분
2. 장 소 : (주)핑거스토리 본사 회의실
서울특별시 강남구 선릉로 93길 50, 11층
3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 영업 보고
2) 감사 보고
나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1)
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제2기 보수한도 : 10억원)
- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제2기 보수한도 : 1억원)
- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건(*별첨2)
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통
- 대리행사시 : 주총참석장, 인감도장(주주), 인감증명서 2통(주주), 대리인 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
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